公司治理

董事會

在確定業務所依賴的關鍵資源和關係時，董事會會諮詢員工、顧問、監管機構和其他利益相關者。

董事會由董事長領導，由九名成員組成：六名董事和三名獨立董事。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備商業判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導力、及決策能力。全福的每位董事皆具備產業經驗和專業知識，並跨足多項產業領域之多元互補能力。其詳細的資歷與經驗，請點選董事簡介。

董事長負責領導董事會，確保董事會在其職責的各個方面都有效率，制定議程，並確保董事收到準確、及時和清晰的資訊。董事長還需確保與股東的有效溝通，並協助其他董事和獨立董事做出有效地貢獻。股東有權選擇和任命董事，並且董事可以連選連任。上述董事人數中應當包括獨立董事，獨立董事人數不少於三人，且不少於董事人數的五分之一。

本公司董事及獨立董事的資訊，請詳見以上網頁。

若需更多資訊，請查閱公司章程第四章「董事」之相關規定。

董事

林羣董事長林羣董事長目前除擔任全福生技董事長之外，亦擔任台睿生技（研發抗癌新藥）董事長、宜蘊生醫（生殖醫療服務）董事長、安富資本管理合夥人、及富邦人壽獨立董事。林先生過去四十年來有豐富的財務投資及營運管理的經驗。他於麻省大學取得電機與電腦工程碩士學位，並於美國芝加哥大學取得工商管理碩士（MBA）後，先是在貝爾實驗室及數家科技公司從事研發工作，而後進入管理策略顧問的行業，在麥肯錫管理顧問公司及博思管理顧問公司任職，負責亞太及美國區域的業務。其後加入商業銀行投資買方賣方的角色，包含擔任摩根大通證券台灣區總經理，統管亞太地區的技術分析，及在荷銀投資管理任投資長及策略長，管理超過四十億美金的投資組合。其後受邀進入電子業，擔任光寶科技集團總財務長，而光寶是一家總公司設在台灣、百億美金市值的科技巨擘。其後任麥格理資本大中國區總裁，群光電子/藍天電腦集團策略長。近幾年轉戰生技領域，先是擔任蓮見國際生技執行長，致力於癌症疫苗及癌症免疫治療的研發及臨床應用，其後擔任美時化學製藥董事長，當時是在臺灣證券交易所掛牌中最大的學名藥公司，而目前則是經營台睿、宜蘊、及全福，持續佈局，為支持台灣的生技產業進軍國際而努力。

林羣

董事長

林羣董事長目前除擔任全福生技董事長之外，亦擔任台睿生技（研發抗癌新藥）董事長、宜蘊生醫（生殖醫療服務）董事長、安富資本管理合夥人、及富邦人壽獨立董事。林先生過去四十年來有豐富的財務投資及營運管理的經驗。他於麻省大學取得電機與電腦工程碩士學位，並於美國芝加哥大學取得工商管理碩士（MBA）後，先是在貝爾實驗室及數家科技公司從事研發工作，而後進入管理策略顧問的行業，在麥肯錫管理顧問公司及博思管理顧問公司任職，負責亞太及美國區域的業務。其後加入商業銀行投資買方賣方的角色，包含擔任摩根大通證券台灣區總經理，統管亞太地區的技術分析，及在荷銀投資管理任投資長及策略長，管理超過四十億美金的投資組合。其後受邀進入電子業，擔任光寶科技集團總財務長，而光寶是一家總公司設在台灣、百億美金市值的科技巨擘。其後任麥格理資本大中國區總裁，群光電子/藍天電腦集團策略長。近幾年轉戰生技領域，先是擔任蓮見國際生技執行長，致力於癌症疫苗及癌症免疫治療的研發及臨床應用，其後擔任美時化學製藥董事長，當時是在臺灣證券交易所掛牌中最大的學名藥公司，而目前則是經營台睿、宜蘊、及全福，持續佈局，為支持台灣的生技產業進軍國際而努力。

簡海珊博士副董事長、國際策略長簡博士在2013年創建全福生技之前，有超過30年在國際大藥廠開發新藥的經驗。她曾於Sterling Winthrop（Kodak）、Sanofi、DuPoint、Centocor（J&J）等國際大藥廠擔任高階主管，而她的經驗橫跨整個新藥開發階段，從早期研發到轉譯臨床研究到商業開發皆有涉略，使她能理解各階段開發的驅動關鍵，而創造出能有效改變病人生活的世界級創新藥物。簡博士喜歡學習的心，一直驅動著她對傳承充滿熱情，希望能發展並支持台灣下一代的科學家。這樣的熱情也驅動著全福的企業使命，希望能激勵並培育下一代的生技產業革新創業家未創造永續可負擔的醫藥產業而努力。簡博士擁有賓州天普大學（Temple University）物理化學博士及工商管理碩士之學位。

簡海珊博士

副董事長、國際策略長

簡博士在2013年創建全福生技之前，有超過30年在國際大藥廠開發新藥的經驗。她曾於Sterling Winthrop（Kodak）、Sanofi、DuPoint、Centocor（J&J）等國際大藥廠擔任高階主管，而她的經驗橫跨整個新藥開發階段，從早期研發到轉譯臨床研究到商業開發皆有涉略，使她能理解各階段開發的驅動關鍵，而創造出能有效改變病人生活的世界級創新藥物。簡博士喜歡學習的心，一直驅動著她對傳承充滿熱情，希望能發展並支持台灣下一代的科學家。這樣的熱情也驅動著全福的企業使命，希望能激勵並培育下一代的生技產業革新創業家未創造永續可負擔的醫藥產業而努力。簡博士擁有賓州天普大學（Temple University）物理化學博士及工商管理碩士之學位。

曾惠瑾會計師董事曾會計師目前擔任「行政院生技產業策略諮議委員會議」委員，台灣生物產業協會副理事長，及陽明交通大學兼任教授等。她最近從資誠會計師事務所退休，從事會計師業務35年期間擔任資誠副所長、審計部營運長及生醫產業發展主持會計師。曾會計師對生技產業發展協助不遺餘力，並熟稔營運策略。她擁有國立政治大學會計研究所碩士及台大/復旦管理學院碩士學位。

曾惠瑾會計師

董事

曾會計師目前擔任「行政院生技產業策略諮議委員會議」委員，台灣生物產業協會副理事長，及陽明交通大學兼任教授等。她最近從資誠會計師事務所退休，從事會計師業務35年期間擔任資誠副所長、審計部營運長及生醫產業發展主持會計師。曾會計師對生技產業發展協助不遺餘力，並熟稔營運策略。她擁有國立政治大學會計研究所碩士及台大/復旦管理學院碩士學位。

以賽亞資本法人董事代表人：李誠志以賽亞資本專門投資並管理具創新技術的產業。從全福A輪募資開始，其代表人李志成先生即為全福董事，並在B輪與C輪持續支持全福。在D輪的時候，以賽亞資本與全福合作帶進新的投資人，且是有國際資本市場經驗的人進來當董事，藉此協助全福執行IPO的策略及國際財務規劃。以賽亞資本亦參與了最新的E輪募資，繼續支持全福的成長。

以賽亞資本

法人董事代表人：李誠志

以賽亞資本專門投資並管理具創新技術的產業。從全福A輪募資開始，其代表人李志成先生即為全福董事，並在B輪與C輪持續支持全福。在D輪的時候，以賽亞資本與全福合作帶進新的投資人，且是有國際資本市場經驗的人進來當董事，藉此協助全福執行IPO的策略及國際財務規劃。以賽亞資本亦參與了最新的E輪募資，繼續支持全福的成長。

中加顧問股份有限公司法人董事代表人：李懿欣中加顧問成立於1988年，由中加投資發展公司（CIDC）的徐立德董事長聯合張昌邦執行董事及李綉媛總經理等15位創投專業團隊組成，團隊年資均超過10年以上，在台灣及加拿大執行的投資項目，能為雙邊的投資者創造收益與擴大台灣的投資經濟規模。徐董事長成立中加投資時，以資本額新臺幣16.1億元及對一個使命的堅持，致力於投資支持各種生產、貿易、服務、及科技等事業，以期能為國內創投及高科技產業做出重大貢獻。中加顧問歷年來投資海內外公司達330家，總投資金額超過新臺幣180億元，成功上市獲利退出者約佔1/3，累計資本利得超過新台幣60億元。投資團隊的成員也在65家公司擔任董事或是監事，一同協助旗下投資組合的公司成長，創造資金管顧卓越的成績。

中加顧問股份有限公司

法人董事代表人：李懿欣

中加顧問成立於1988年，由中加投資發展公司（CIDC）的徐立德董事長聯合張昌邦執行董事及李綉媛總經理等15位創投專業團隊組成，團隊年資均超過10年以上，在台灣及加拿大執行的投資項目，能為雙邊的投資者創造收益與擴大台灣的投資經濟規模。徐董事長成立中加投資時，以資本額新臺幣16.1億元及對一個使命的堅持，致力於投資支持各種生產、貿易、服務、及科技等事業，以期能為國內創投及高科技產業做出重大貢獻。中加顧問歷年來投資海內外公司達330家，總投資金額超過新臺幣180億元，成功上市獲利退出者約佔1/3，累計資本利得超過新台幣60億元。投資團隊的成員也在65家公司擔任董事或是監事，一同協助旗下投資組合的公司成長，創造資金管顧卓越的成績。

安富大健康一號有限合夥法人董事代表人：程淑芬安富大健康一號基金專注於投資台灣生命科學及大健康產業。管理團隊成員均為資深專家，擁有生命科學、資本市場、投資、併購及投資後管理等專業，同時具備深厚企業經營之經驗與能力。程淑芬小姐目前擔任國泰金控投資長。在此之前，程淑芬小姐為日盛金控資深執行副總經理、永豐金控及永豐金證券之獨立董事，再之前為美林證券副董事長暨台灣區研究部主管。程淑芬小姐具備超過十五年之資本市場實務經驗，對台灣金融產業營運策略頗為專精，並致力於金融市場改革推動。

安富大健康一號有限合夥

法人董事代表人：程淑芬

安富大健康一號基金專注於投資台灣生命科學及大健康產業。管理團隊成員均為資深專家，擁有生命科學、資本市場、投資、併購及投資後管理等專業，同時具備深厚企業經營之經驗與能力。程淑芬小姐目前擔任國泰金控投資長。在此之前，程淑芬小姐為日盛金控資深執行副總經理、永豐金控及永豐金證券之獨立董事，再之前為美林證券副董事長暨台灣區研究部主管。程淑芬小姐具備超過十五年之資本市場實務經驗，對台灣金融產業營運策略頗為專精，並致力於金融市場改革推動。

獨立董事

程守真律師獨立董事程守真律師為常在國際法律事務所合夥人，已有超過18年的執業經驗，專精於處理跨國企業購併交易、公司商務、金融以及證券、勞工、BOT、公共工程及政府採購等相關領域之法律諮詢與合約撰擬、審查等。程守真律師曾多次參與國內上市櫃公司籌資、發行海外可轉換公司債及存託憑證(GDR)，代表國際投資銀行多次參與國內上市公司參與或發行之美國存託憑證(ADR)案件。亦曾代表國內本地以及跨國客戶處理企業合併、收購以及其他類型的企業整併，其中多有創新案例，例如代表大型電腦公司取得美元貸款以完成在美國收購個人及筆記型電腦公司；代表國內電腦公司出售其筆記型電腦部門予全球知名EMS廠；代表全球最大保險公司出售該集團在台人壽保險分公司之保險業務；代表國外私募基金成功收購有線電視系統台之多數股權，其迄今為國內最大交易金額之收購案；代表外商壽險公司出售其在台子公司之保險業務員通路等。程律師於2009年被「Asia Law」刊物，在「保險與再保險」領域推選為台灣地區之Leading Lawyer。程守真律師亦參與國內重大公共建設之案件，包括高鐵計畫、機場捷運計畫、東部高速公路BOT計畫、阿里山鐵路及森林遊樂區民間投資案計畫、大潭電廠天然氣、高速公路電子收費計畫(ETC)等。程律師於上述案件中或代表民間投資人，或代表政府，或代表機電軌道系統廠商，處理有關備標、投標、審標、議約、履約、異議申訴及行政救濟、契約爭議及調解等事宜，且代表客戶成功獲得國內首件撤銷最優申請人甄選結果之最高行政法院確定判決。

程守真律師

獨立董事

程守真律師為常在國際法律事務所合夥人，已有超過18年的執業經驗，專精於處理跨國企業購併交易、公司商務、金融以及證券、勞工、BOT、公共工程及政府採購等相關領域之法律諮詢與合約撰擬、審查等。程守真律師曾多次參與國內上市櫃公司籌資、發行海外可轉換公司債及存託憑證(GDR)，代表國際投資銀行多次參與國內上市公司參與或發行之美國存託憑證(ADR)案件。亦曾代表國內本地以及跨國客戶處理企業合併、收購以及其他類型的企業整併，其中多有創新案例，例如代表大型電腦公司取得美元貸款以完成在美國收購個人及筆記型電腦公司；代表國內電腦公司出售其筆記型電腦部門予全球知名EMS廠；代表全球最大保險公司出售該集團在台人壽保險分公司之保險業務；代表國外私募基金成功收購有線電視系統台之多數股權，其迄今為國內最大交易金額之收購案；代表外商壽險公司出售其在台子公司之保險業務員通路等。程律師於2009年被「Asia Law」刊物，在「保險與再保險」領域推選為台灣地區之Leading Lawyer。程守真律師亦參與國內重大公共建設之案件，包括高鐵計畫、機場捷運計畫、東部高速公路BOT計畫、阿里山鐵路及森林遊樂區民間投資案計畫、大潭電廠天然氣、高速公路電子收費計畫(ETC)等。程律師於上述案件中或代表民間投資人，或代表政府，或代表機電軌道系統廠商，處理有關備標、投標、審標、議約、履約、異議申訴及行政救濟、契約爭議及調解等事宜，且代表客戶成功獲得國內首件撤銷最優申請人甄選結果之最高行政法院確定判決。

郭宗銘會計師獨立董事郭宗銘會計師從資誠聯合會計師事務所副所長暨高資產家族企業主持會計師退休後，目前擔任數十家公司的董監事及協會或學會的理監事，並在各大學兼任授課，為新創公司提供指導。他在會計師事務所有超過30年的經驗，並擅長於稅務管理跟跨國投資及交易架構規劃等領域。郭會計師擁有台灣大學高階主管企業管理碩士（EMBA）的學位。

郭宗銘會計師

獨立董事

郭宗銘會計師從資誠聯合會計師事務所副所長暨高資產家族企業主持會計師退休後，目前擔任數十家公司的董監事及協會或學會的理監事，並在各大學兼任授課，為新創公司提供指導。他在會計師事務所有超過30年的經驗，並擅長於稅務管理跟跨國投資及交易架構規劃等領域。郭會計師擁有台灣大學高階主管企業管理碩士（EMBA）的學位。

李鍾熙博士獨立董事李鍾熙博士目前是體學生物科技的創辦人、董事長兼總經理，曾於美國阿岡國家研究院、美國強生美西公司、及工研院擔任技術及管理職。李博士在前沿技術開發與產業商品化都有許多年的實務經驗。李博士擁有美國伊利諾理工大學博士、美國芝加哥大學企業管理碩士、美國哈佛大學進階企管班結業等學位。在加入工研院之後，李博士從實驗室研究員一路做到工研院院長，扮演領導台灣世界級高端科技產業開發的重要角色。其間，他創立了工研院生物醫學工程研究所，擔任第一任所長，將化學、生物化學、及分子生物技術等專業結合在一起。而將各學科的技術整合正是他擅長的，特別是帶領開創新領域的研發團隊，成功地將新技術商品化運用在健康醫療產業。在他就任工研院所長的其間，李博士創造了16個高科技的新創公司，並利用工研院裡的育成及創投資源來積極支持他們。李博士除了發表眾多的專業期刊論文及專利外，也曾獲頒許多獎項，包含中國工程師學會化學工程獎章、經濟部經濟專業獎章、及全球華人企業領袖遠見獎等。他也曾任台北醫學大學醫學科技學院講座教授、財團法人生物技術開發中心董事長、台灣積體電路製造有限公司董事等要職。

李鍾熙博士

獨立董事

李鍾熙博士目前是體學生物科技的創辦人、董事長兼總經理，曾於美國阿岡國家研究院、美國強生美西公司、及工研院擔任技術及管理職。李博士在前沿技術開發與產業商品化都有許多年的實務經驗。李博士擁有美國伊利諾理工大學博士、美國芝加哥大學企業管理碩士、美國哈佛大學進階企管班結業等學位。在加入工研院之後，李博士從實驗室研究員一路做到工研院院長，扮演領導台灣世界級高端科技產業開發的重要角色。其間，他創立了工研院生物醫學工程研究所，擔任第一任所長，將化學、生物化學、及分子生物技術等專業結合在一起。而將各學科的技術整合正是他擅長的，特別是帶領開創新領域的研發團隊，成功地將新技術商品化運用在健康醫療產業。在他就任工研院所長的其間，李博士創造了16個高科技的新創公司，並利用工研院裡的育成及創投資源來積極支持他們。李博士除了發表眾多的專業期刊論文及專利外，也曾獲頒許多獎項，包含中國工程師學會化學工程獎章、經濟部經濟專業獎章、及全球華人企業領袖遠見獎等。他也曾任台北醫學大學醫學科技學院講座教授、財團法人生物技術開發中心董事長、台灣積體電路製造有限公司董事等要職。