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董事會成員多元化政策之情形

本公司訂有「公司治理實務守則」，其中「第三章 強化董事會職能」訂有董事會成員多元化之政策。董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學歷資格外，亦遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，確保董事成員之多元性。

本公司於 112 年 2 月 8 日股東臨時會全面改選第六屆董事，共計 9 名董事(含 3 名獨立董事)，董事任期為 3 年。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備營業判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理能力、產業知識國際市場觀、領導及決策能力，更具備產業經驗和專業知識，並跨足多項產業領域之多元互補能力。本公司董事成員皆為本國籍；組成結構占比分別為 3 名(33.3%)獨立董事、1 名(11.1%)具員工身份之董事。董事成員年齡分布區間計有 1 名董事為年齡於 41-50 歲、2 名董事為年齡於 51-60 歲、5 名董事為年齡於 61-70 歲及 1 名董事為年齡於 71-80歲。本公司董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事，以及在董事會內外的言行舉止是否適當。本公司獨立非執行董事的行為，在適當的情況下均能符合期望，展現以上特質。另，本公司已獲得每位獨立董事的書面聲明，確認本身及二親等內親屬相對於公司的獨立性。全體董事及相關個人簡歷，包括(如有)成員之間的關係，載於本年報第 9 頁至第 12 頁。 本公司董事具有多元化面向、互補及落實情形。未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求調整多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須知識、技能及素養。

防範內線交易落實情形

本公司已於公司官網揭露「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」及「公司治理實務守則」。

本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」及「公司治理實務守則」已明訂禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

防範內線交易教育訓練本公司對現任董事、經理人進行防範內線交易法令教育訓練，課程內容包括內線交易相關法規、定義、主體、重大消息範圍、公開方式等。

主題：公司治理與證券法規
時間：112年8月8日
時數：3 小時
參加人員：董事及經理人

防範內線交易法令宣導：
本公司對經理人及受僱人進行防範內線交易法令宣導，課程內容包括內部人定義及其範疇、解任即時申報作業、短線交易(歸入權)及內線交易之禁止等。
主題：防範內線交易
時間：112年5月18日
時數：1小時
參加人員：經理人及受僱人

本公司以E-mail方式通知及提醒董事及經理人不得於年度財務報告公告前三十日和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，避免董事誤觸該規範。

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